האישום הראשון מפרט כיצד הנאשם, שרישיון הנהיגה שלו נפסל ב-2017 ולא חודש מ-2020, זייף תעודת זהות ורישיון נהיגה עם פרטיו של אילקום יוסופוב ותמונתו שלו. ב-6.12.22, הנאשם התחזה לאילקום בסוכנות "ביג בויס טויס" בתל אביב וביקש לרכוש קטנוע מסוג הונדה פורצה בשווי 71,700.36 ש"ח במימון חברת ק.ל.ס מימון רכב בע"מ. הוא זייף דפי חשבון בנק של אילקום מבנק לאומי, שהציגו מצג שווא של מסגרת אשראי גבוהה ופעילות עסקית ענפה, והעביר אותם לחברת ק.ל.ס. בהסתמך על מצגי השווא והמסמכים המזויפים, חברת ק.ל.ס אישרה לו הלוואה של 68,000 ש"ח לרכישת הקטנוע, והכסף הועבר לסוכנות.

האישום השני מתאר התחזות דומה. ב-15.12.22, הנאשם הגיע לחברת ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ ברמת השרון, התחזה לאילקום באמצעות המסמכים המזויפים, וביקש לרכוש רכב סיאט לאון בשווי 80,000 ש"ח במימון מלא מחברת דרך האשראי בע"מ. הוא מילא טופס בקשת הלוואה וטען בכזב שהוא אילקום, בעל עסק בשם "אלום סולאר", וששכרו נטו הוא 30,000 ש"ח. הוא צירף מסמך מזויף מרשות המיסים בשם "סיכומי דיווח ESNA" לשנת 2022. חברת דרך האשראי אישרה את ההלוואה. ב-19.12.22, הנאשם חזר לחברת שלמה סיקסט, התחזה שוב לאילקום וביקש לרכוש רכב קאיה ספורטאז' בשווי 104,000 ש"ח במימון מלא מחברת דרך האשראי. הוא שוב מילא טופס בקשת הלוואה, טען בכזב את אותם פרטים וצירף את דפי החשבון המזויפים של אילקום. גם בקשה זו אושרה, והכסף הועבר לחברת שלמה סיקסט.

האישום השלישי מפרט קנוניה שרקם הנאשם עם אדם נוסף לרכישת ג'יפ במרמה. עובר ל-29.1.23, הנאשם ושותפתו הגיעו לחברת "אוטומקס טרייד-אין בע"מ" וביקשו לרכוש ג'יפ מסוג Wranglerבשווי 338,000 ש"ח על שמה של האחרת, במימון חלקי מחברת בלנדר פי 2 פי ישראל בע"מ בסכום של 255,000 ש"ח. לבקשת חברת בלנדר להוכחת יכולת החזר, זייפו הנאשם והאחרת תלוש שכר מחברת "ברק ב. הנדסה חשמל בע"מ" לחודש דצמבר 2022, שהציג שכר חודשי של 10,000 ש"ח. בהסתמך על מצגי השווא ותלוש השכר המזויף, חברת בלנדר אישרה את ההלוואה, והכסף הועבר לאוטומקס.

האישום הרביעי מתאר ניסיון של הנאשם לגייס אשראי בנקאי באמצעות חברת "נתיב ניהול יעוץ ופיתוח עסקים בע"מ". ב-18.9.22, הנאשם הגיע למשרדי חברת נתיב והציג עצמו בכזב בפני יוסי וקס, בעל החברה, כאילקום, בעל עסק "אלום סולאר" העוסק באנרגיה סולארית ומנהל את חשבון הבנק של אילקום. הוא ביקש סיוע בגיוס מימון בנקאי ומסר פרטים כוזבים על העסק, כולל דפי חשבון בנק מזויפים, ריכוז יתרות מזויף והודעת שומת מס מזויפת של אילקום לשנת 2021. יוסי הסכים לסייע לו בפתיחת חשבונות בנק עסקיים וגיוס אשראי. ב-26.12.22, יוסי שלח לעמית דורפמן, מנהל סניף בנק מזרחי טפחות ברחובות, סקירה של עסק "אלום סולאר" עם נתונים כוזבים ובקשת אשראי של 750,000 ש"ח, וכן צילום של תעודת הזהות המזויפת. ב-22.1.23, הנאשם ויוסי נפגשו עם עמית בבנק מזרחי טפחות, שם הציג הנאשם את המסמכים המזויפים וביקש לפתוח חשבון עסקי ולקבל אשראי בסך 750,000 ש"ח. הבקשה אושרה, וב-25.1.23, הנאשם הגיע לפתיחת החשבון, זוהה באמצעות תעודת הזהות המזויפת וחתם בחתימה הנחזית להיות חתימתו של אילקום, וקיבל במרמה את פתיחת חשבון הבנק במזרחי טפחות. ב-5.2.23, אושרה לו מסגרת עו"ש של 50,000 ש"ח. הנאשם זייף חשבונית מס מסולר טק לעסק אלום סולאר בסך 247,458.15 ש"ח. ב-13.2.23, הועברו 45,000 ש"ח לחשבון הבנק במזרחי טפחות מחשבון הבנק של אילקום. ב-14-15.2.23, הנאשם הפקיד לחשבון הבנק במזרחי טפחות צ'קים לניכיון עתידי, שנמשכו מחשבונות בנק של נפטרים או כאלה שעזבו את הארץ, בסכום כולל של 58,444.08 ש"ח, במטרה ליצור מצג שווא של הכנסות. הוא גם הפקיד 10,000 ש"ח נוספים. מיד לאחר הפקדת הצ'קים, הוא ביקש הלוואה של 250,000 ש"ח וטען בכזב שהכסף נדרש לתשלום לסולר טק, והציג את חשבונית המס המזויפת. בהסתמך על מצגי השווא, אושרה ההלוואה, והכסף הועבר לחשבון. מיד עם קבלת הכסף, הועברו 247,458.15 ש"ח מחשבון הבנק במזרחי טפחות לחשבון הבנק של אדלה. ב-16.2.23 וב-2.3.23, הנאשם המשיך להפקיד צ'קים לניכיון.

האישום החמישי ממשיך את ניסיון הנאשם לקבל מימון בנקאי. ב-27.12.22, נשלחה פנייה מחברת נתיב לבנק דיסקונט, בה הוצג הנאשם כאילקום יוסופוב, לקוח פוטנציאלי, עם מסמך הסקירה והמסמכים המזויפים. הנאשם מילא טופס "הצהרת עושר אישי" מזויף, בו טען בכזב שהוא אילקום, מנהל עסק "אלום סולאר" עם הכנסות שנתיות של 300,000 ש"ח ומסר פרטים כוזבים על נכסיו. ב-29.1.23, הנאשם ויוסי נפגשו עם נציגי בנק דיסקונט, שם הציג הנאשם את עצמו כאילקום, העביר את ההצהרה המזויפת וטען שהשקיע 1,100,000 ש"ח במפעל. ב-23.2.23, בהסתמך על מצגי השווא והמסמכים המזויפים, נפתח לנאשם חשבון בנק עסקי בבנק דיסקונט, והוא קיבל הלוואה של 150,000 ש"ח. ב-24.2.23, הועברו 143,000 ש"ח לחשבון הבנק בדיסקונט מחשבון הבנק של אילקום. ב-27.2.23, העביר הנאשם 300,000 ש"ח מחשבון הבנק בדיסקונט לחשבון הבנק של אדלה. באותו יום, אושרה לנאשם הלוואה נוספת של 100,000 ש"ח. ב-2.3.23, הנאשם הפקיד צ'קים לניכיון מחשבונות של נפטרים או כאלה שעזבו את הארץ בסך 52,306 ש"ח.

האישום השישי עוסק בהלבנת הון. העבירות המפורטות (קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים ושימוש במסמך מזויף) נחשבות עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, ורכוש שהתקבל מהן נחשב "רכוש אסור". הנאשם קיבל במרמה הלוואות בסך כולל של 1,007,000 ש"ח. במטרה להסתיר את מקור הרכוש האסור ואת זהותו כבעל הזכויות בו, הוא השתמש בזהותו של אילקום, בחשבון הבנק שלו ובעוסק המורשה הרשום על שמו. בנוסף, הוא העביר רכוש אסור בסכום כולל של 547,458.15 ש"ח לחשבון הבנק של אדלה, תוך ערבוב הרכוש עם רכוש אחר ודיווח כוזב.

4. הערך המוגן הוא פגיעה כלכלית בציבור, בהתאם לסעיף 40 ג(א) לחוק העונשין התשל"ז - 1977, בית המשפט יקבע מתחם עונש הולם למעשה העבירה שביצע הנאשם בהתאם לעיקרון המנחה, ולשם כך יתחשב בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה. סבורני כי מתחם העונש ההולם בגין האירוע הוא 10-24 חודשי מאסר זאת בהתחשב בהטלת עונש כלכלי על הנאשם בסכום ניכר.

5. בהינתן המתחם האמור, יש לגזור את עונשו של הנאשם תוך שקילת המתחם ותוך התחשבות בנסיבות המשליכות על קביעת העונש המתאים, כאשר בעניינו יש לתת משקל להלימה בגזירת העונש לביצוע העבירה ע"י הנאשם; נסיבות ביצוע העבירה וחומרתה; מידת הפגיעה בערך המוגן; גילו של הנאשם; הנסיבות עליהן עמדו הצדדים בטיעוניהם; הודאתו המצביעה על נטילת אחריות; עבר פלילי לא מכביד.

6. לאחר ששמעתי את הצדדים בהתחשב בטיעוניהם, אני מקבל את הסדר הטיעון בהיותו סביר וראוי בנסיבות המקרה והעניין ועל פי כל השיקולים הצריכים לגזר הדין אני קובע כי אלה העונשים שאני משית על הנאשם:

א. אני דן את הנאשם לעונש מאסר למשך 14 חודשים בניכוי ימי מעצרו (05.06.23-12.07.23). הנאשם יתייצב לריצוי מאסרו ביום 30.9.25 שעה 10:00, במתקן ניצן או במתקן אחר עליו יורה שב"ס במסגרת הליך המיון המוקדם, ככל שייערך כזה.

התנאים בהם מצוי הנאשם יוותרו על כנם עד להתייצבותו למאסר.

ב. אני דן את הנאשם למאסר למשך 9חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו, והתנאי הוא שלא יעבור אחת העבירות בהן הורשע או עבירת רכוש מסוג פשע.

ג. אני מחייב את הנאשם בתשלום פיצוי בסך של 720,000 ₪ לטובת נפגעי העבירה. הכסף שהופקד בקופת בית המשפט, על פירותיו, יועבר למתלוננים על פי רשימה שתועבר ע"י המאשימה. כמו כן, כספים שהופקדו על-שם הנאשם בתיק 12945 בקרן החילוט, יועברו לקופת בית המשפט על פירותיהם.

המאשימה תעביר למזכירות בית המשפט טופס 6א לפי סעיף 31ב לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד - 1974 בתוך 7 ימים מהיום.

ד. הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר.

ה. אני מורה על חילוט סך של 214,800 על פרותיהם שיופקדו בקרן החילוט בצ"א 1959-04-24.

זכות ערעור לבית המשפט העליון, תוך 45 יום מהיום.

ניתן צו למוצגים לשיקול דעת קצין משטרה ו/או התביעה.

המרשם הפלילי הושב לידיה הנאמנות של התביעה.

ניתנה והודעה היום כ"א תמוז תשפ"ה, 17/07/2025במעמד הצדדים.