1

נוכחים:

נציג המבקשת רס"מ רביב מרגלית, רס"ר לירון גל ונציג רשות המיסים חוקר עידן אילן

החשוד באמצעות שב"ס

ב"כ החשוד עו"ד רם נאור

המתורגמנית לשפה הצרפתית מוניקה בן ציון

[פרוטוקול הושמט]

החלטה

בקשה שניה להארכת מעצרו של החשוד לצורכי חקירה למשך 7 ימים.

החשוד נעצר ביום 4.5.17 בחשד לביצוע עבירות של איסור הלבנת הון - הסתרת מקור הרכוש, איסור עשית פעולה ברכוש אסור, איסור הלבנת הון - מניעת דיווח, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר להונות, שימוש במרמה או תחבולה, מתן שרותי מטבע ללא רישום במרשם והשמטת הכנסה במזיד.

2

כפי שקבעתי בהחלטתי הקודמת, קיים חשד סביר הקושר את החשוד למיוחס לו. ניתן לומר שחשד זה התבסס בצורה משמעותית בעקבות פעולות חקירה שהתבצעו בימים האחרונים. בעניין זה אפנה למסמכים במ/2 - במ8. נוסף על כל עיינתי בחקירותיו של החשוד מיום 7.5.17 ו - 8.5.17. ניתן לומר בקווים כלליים שהחשוד שיתף פעולה בחקירתו ואני סבור שלתשובות שמסר בעיקר בחקירתו מיום 8.5.17 ערך נוסף משמעותי לחקירה המתנהלת. אין ספק ששיתוף הפעולה של החשוד בחקירתו מביא אף לקידום החקירה. רשמתי לפני את דברי ב"כ המבקשת לפיה החשוד מסרב למסור את הקוד הסודי של מכשיר הטלפון שברשותו ואני סבור שסרוב זה נופל בגדר זכותו של החשוד להימנע הפללה עצמית. מנגד, בהחלט יתכן שיהיה בכך להביא לפגיעה בקצב החקירה.

מכל מקום, הבקשה הנוכחית מתייחסת לפעולות חקירה שברובן הן פעולות חדשות, כפי שניתן להיווכח באמור במסמך במ/1 והיא אינה נובעת אך מסרובו של החשוד למסור את הקוד של מכשיר הטלפון.

מבין כלל פעולות החקירה שהוצגו לעיוני מצאתי שפעולות 1 - 21 הן פעולות הניתנות לשיבוש כל שהחשוד ישוחרר. אמת הדבר שאין טענה בכך שהחשוד ניסה לשבש בפועל את החקירה ועילת השיבוש נלמדת אם כן אך מאופי הפעולות המבוקשות, מטיב המעשים המיוחסים לחשוד והעובדה שמדובר בפרשיה בה מעורבים מספר חשודים נוספים. נוסף על כל אלו מצאתי שפעולות 25 ו - 26, יכול שייארכו זמן ממושך. עם זאת, כאמור אין מדובר בפעולות יחידות והם מצטרפות ליתר הפעולות החדשות שכאמור ניתנות לשיבוש.

לאור האמור, בשים לב להתפתחות המשמעותית שחלה בחקירה, מספר פעולות החקירה, טיב פעולות החקירה, הפוטנציאל החקירתי הגדול שגלום בחלק מהפעולות, מספר המעורבים ופעולות שעתידות להתבצע אף בעניינם, מורה על המשך מעצרו של החשוד עד ליום 14.5.17 שעה 14:00.

ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד פעם נוספת הוא יובא לבית המשפט עד השעה 12:00.

מתיר הכנסת ציוד אישי, כפוף לנוהלי שב"ס, גם מחוץ לשעות המקובלות להכנסת ציוד.

בהסכמת המבקשת, יתאפשר לחשוד לשוחח פעם אחת עם לאשתו, זאת בנוכחות חוקר, בשפה המובנת לחוקר.

3

ניתנה והודעה היום י"ג אייר תשע"ז, 09/05/2017 במעמד הנוכחים.

הוקלדעלידייפעתשלומוב