החלטה

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, שוכנעתי כי בשלב זה אין ראיות לכאורה בידי המבקשת לכך שהכספים התקבלו אצל הנאשמים או שהכספים האמורים נמצאים בשליטתם.

כמו כן, שוכנעתי כי בשלב זה אין בידי המבקשת ראיות לכך שנגרם נזק ישיר לחברות בשווי הכספים אשר הועברו, כפי שנטען בכתב האישום.

לשם הבהרה יצוין, כי אכן חלק מהכספים כפי הנראה הועברו, מבחינה רישומית, או שניתנה הוראה להעברתם לחשבונות שהנאשמים הורו על כך, ואולם הבנקים ביקשו את החזרת הכספים אליהם ואין בידי המבקשת ראיות לכך שהכספים לא הוחזרו לחברות, או שלא הוקפאו.

בכל הנוגע לסוגיות המשפטיות הנוספות, בדגש על שאלת הלבנת ההון, הרי שתינתן החלטה משלימה.

בשלב זה ולאחר שעיינתי בתסקירי שירות המבחן ולנוכח האמור לעיל בנושא הראייתי, אני מור לשירות המבחן להגיש תסקירים משלימים בעניינם של כל הנאשמים אשר יבחנו אפשרות לשחרורם של הנאשמים בפיקוח אלקטרוני, וזאת מבלי שיהא בכך כדי להביע דעה לגופו של עניין או כדי ליצור ציפייה בליבם של המשיבים. כמו כן, אני מורה כי מנהלת הפיקוח האלקטרוני תגיש דו"ח היתכנות בנוגע לכל אחד מהמשיבים.

אנשי הקשר לבדיקת ההיתכנות:

משיב 1 - אביו מר אברהם סרג' ברמי - 052-8461770.